同方股份24日發(fā)布對(duì)外投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況公告。 公告稱，公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2014年7月11日召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于附條件的同意下屬全資子公司投資真明麗控股有限公司的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次交易所附條件不成就時(shí)根據(jù)交易進(jìn)展情況決定是否進(jìn)行及調(diào)整投資真明麗方案的議案》。截至本公告披露日，THTF ES 共持有真明麗1,00,692,690 股，占其總股本的51.60%。
公告顯示，股東大會(huì)同意在所附條件得到滿足的前提下，免除認(rèn)購(gòu)協(xié)議中與全面要約收購(gòu)義務(wù)豁免有關(guān)的先決條件，同意下屬全資境外子公司THTF Energy-Saving Holding Limited（以下簡(jiǎn)稱“THTF ES”）按照0.9港元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)真明麗控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“真明麗”)擬發(fā)行的10億股新股(每股面值0.1港元)，本次認(rèn)購(gòu)價(jià)格共計(jì)9億港元，并同意在股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊笙蛘婷鼷愑嘘P(guān)股東和期權(quán)持有人發(fā)出全面要約收購(gòu)。若實(shí)施全面要約收購(gòu)，則本次要約收購(gòu)以每股0.9港元的價(jià)格向真明麗股東要約收購(gòu)股份及0.0001港元/股收購(gòu)期權(quán)，預(yù)計(jì)收購(gòu)金額不超過(guò)5.48億港元。
股東大會(huì)同意授權(quán)公司董事會(huì)，或于可行的情況下由公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)，在本次交易所附條件不成就時(shí)，決定是否進(jìn)行投資及調(diào)整交易方案，并根據(jù)交易的進(jìn)展情況及香港的相關(guān)法規(guī)，豁免投資真明麗議案中列明的“所附條件1、真明麗實(shí)際控制人樊邦弘先生及其一致行動(dòng)人簽署不可撤回承諾函，承諾于全面要約收購(gòu)時(shí)不會(huì)出售或轉(zhuǎn)讓其持有的所有股權(quán)、不會(huì)就其持有的任何股權(quán)接受全面要約”。若同意豁免所附條件1，則THTF ES本次要約收購(gòu)金額將預(yù)計(jì)不超過(guò)8.76億港元。
2014年8月1日，THTF ES已按照0.9港元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)了真明麗向其發(fā)行的10億股新股（每股面值0.1港元），本次認(rèn)購(gòu)價(jià)格共計(jì)9億港元。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊�，THTF ES持有真明麗發(fā)行完成后總股本的51.56%的股權(quán)。
2014年8月25日，THTF ES向真明麗股東發(fā)出全面要約收購(gòu)?fù)ㄖ悦抗?.9港元的價(jià)格向真明麗股東要約收購(gòu)股份及0.0001港元/股收購(gòu)期權(quán)，接納要約的最后期限為2014年9月22日。截至2014年9月22日，THTF ES通過(guò)全面要約收購(gòu)方式共收購(gòu)真明麗股票692，690股，收購(gòu)金額為623，421.00港元。
截至本公告披露日，THTF ES共持有真明麗1，00，692，690股，占其總股本的51.60%。
